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尽职调查对投资移民计划的寿命有直接影响

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每次启动新的投资公民 (CBI) 计划时,专家都会考虑其寿命。投资公民计划的寿命在很大程度上取决于每个国家/地区——尽职调查流程健全的国家/地区在行业中享有很高的声誉。

这如何直接影响 CBI 计划的寿命?就让我们通过这篇文章讨论一下。

一、如何衡量 CBI 项目的寿命

寿命、流行度、稳定性、声誉和适应性有助于 CBI 计划的确定性。

如果不遵守尽职调查程序,一个国家的声誉可能会招致批评。不幸的是,这会严重影响该计划的可信度。2020 年,塞浦路斯 CBI 计划暂停,原因是申请和处理申请的个人涉嫌滥用职权。

另请阅读: 通过投资计划废除塞浦路斯公民身份:经验教训

二、什么是尽职调查?

尽职调查对于维护 CBI 行业的声誉至关重要。根据CBI 指数,在授予申请人公民身份之前,从申请人那里获得最多信息的国家在尽职调查方面得分最高。

该指数基于九大支柱开展工作,每个项目都根据这些支柱进行评估;其中最重要的一项是尽职调查。

尽职调查检查由 CBI 单位与认证机构共同完成。

评估因素包括:

  • 内部和外部尽职调查,
  • 警方证明要求,
  • 指纹或其他生物识别数据收集,
  • 资金来源分析,以及
  • 禁止高风险原籍国(无论是申请人、他们的家属还是他们的资金)。

另请阅读:全球最负盛名的CBI计划,如何确保自己选择的是信誉良好的项目?

三、这三个加勒比国家在 CBI 指数的尽职调查中保持几乎满分

多米尼克、圣基茨和尼维斯和格林纳达因其严格的审查程序而获得满分,继续在尽职调查方面名列前茅。

在加勒比地区,尽职调查采用合作方式。这意味着每个加勒比 CBI 国家都实施了类似的尽职调查机制。其他 CBI 国家的情况并非如此,这些国家采取的尽职调查方法因国家/地区而异。

在单位工作人员进行内部尽职调查的同时,申请被转发给联合区域通信中心(JRCC) 和外部尽职调查公司。JRCC 将所有 16 岁或以上的申请人与区域观察名单数据库、国际刑警组织数据库进行交叉核对,并与包括加拿大、英国和美国政府在内的伙伴政府进行或由伙伴政府进行核对。

外部尽职调查公司执行在线和实地检查,以验证申请表和支持文件中提供的信息。如果发现申请人被多米尼克/圣基茨和尼维斯免签证旅行的国家拒绝签证,申请将被拒绝。

1. 多米尼克联邦

多米尼克的 CBI 计划于 1993 年制定并于 2014 年改革,连续四年被专业财富管理 (PWM) 杂志《金融时报》出版的 CBI 指数评为 CBI 计划第一名。

该计划注重申请人的综合素质和诚信,只接受品格突出、声誉卓著的个人。为确保只有信誉良好的可信人士才能获得公民身份,对所有 18 岁或以上的申请人进行全面的尽职调查。

除了审查方法外,多米尼克的 CBI 部门还在官方季刊公报上公布其经济公民的姓名,并提供 CBI 资金投资地点的详细预算。该计划产生的收入用于建造气候适应型住房、革新医疗保健基础设施和建设该国的第一个国际机场。

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2. 圣基茨和尼维斯

圣基茨和尼维斯 是全球历史最悠久的 CBI 计划,几十年来一直在为 CBI 行业设定标准。这个双岛国继续位居榜首,因为它一丝不苟地履行了对严格尽职调查的承诺。这也再次表明它是公民身份时间最快的国家。

这个双岛国家也开始推出生物识别共享背景调查。这是尽职调查程序的必修部分,每个申请人都必须通过该程序才能被视为经济公民,确保对申请人进行全面筛选。

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3. 格林纳达

格林纳达的 CBI 计划在 2013 年重组、重新开发和重新启动后,已成为受欢迎的第二公民身份选择。

政府的背景调查确保每个申请都经过彻底审查。CBIC 根据此尽职调查审查申请文件,然后发布有关申请的建议。

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从以上的内容中我们可以看出,尽职调查对于维护任何 CBI 计划的国际声誉至关重要。鼓励投资移民行业的透明度也让所有相关人员感到安心。如果想要了解更多,欢迎浏览洲际移民的其他页面。

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