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加勒比移民计划在尽职调查维护 CBI 完整性的方面名列前茅

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加勒比移民计划之所以被认为是最负盛名的投资入籍计划,是因为其在尽职调查方面的严格程度名列前茅。尽职调查在建立和维护投资入籍(CBI)计划的完整性方面发挥着核心作用,因为它为政府提供了做出基于风险的关键决策的资源。尽职调查程序涵盖整个 CBI 申请流程,从通过代理评估申请,到当局做出最终决定。

一、什么是尽职调查,为什么它如此重要?

尽职调查是一个综合术语,用于描述一系列调查过程:

1.确认
2.验证
3.审核有关个人的信息

对于任何 CBI 计划,有效的尽职调查都至关重要。这些流程验证投资者的身份、背景、财务状况和声誉。更重要的是,它旨在澄清申请人的财富是否通过合法途径获得,并确定有效的收入来源。

英国《金融时报》专业财富管理杂志发布的CBI指数是一个综合排名系统。它比较了活跃的 CBI 计划并在九大支柱上开展工作。最重要的支柱之一是尽职调查。

尽职调查支柱将最高分授予在授予申请人公民身份之前从其申请人那里获得最多信息的国家。因素包括内部和外部尽职调查、无犯罪记录证明、指纹或其他生物识别数据收集、资金来源分析以及对高风险来源国的禁令。

逐年成为最负盛名和最受尊敬的 CBI 项目的是加勒比海国家多米尼克和圣基茨和尼维斯。他们计划的完整性取决于他们严格的尽职调查流程。

二、圣基茨和尼维斯联邦位居榜首

圣基茨和尼维斯是世界上历史最悠久的 CBI 计划,近四十年来一直在为 CBI 行业设定标准。这个双岛国继续位居榜首,因为它一丝不苟地履行了对严格尽职调查的承诺。这也再次表明它是公民身份时间最快的国家。

双岛国家使用生物特征共享背景调查。这是尽职调查程序的必修部分,每个申请人都必须通过该程序才能被视为经济公民,确保对申请人进行彻底筛选。

该项目目前还提供限时优惠,允许投资者以与单个申请人相同的投资金额添加最多三名家庭成员。它也是世界上唯一承诺在其加速的 CBI 申请流程下在 60 天内处理申请的国家。

三、多米尼克联邦继续给人留下深刻印象

另一个以稳健尽职调查着称的加勒比海国家是自然资源丰富的多米尼克岛。今天,多米尼克是该地区增长最快的经济体之一,这要归功于该国的 CBI 计划,该计划允许经过严格审查的投资者及其家人向经济多元化基金  或岛上预先批准的房地产作出贡献,以换取国籍。

多米尼克因成为世界上最高效、透明和负担得起的 CBI 计划之一而闻名于世。相应地,国家有严格的尽职调查措施。多米尼克通过其捐赠选项提供最实惠的公民身份,申请人无需前往或居住在该国。多米尼克茂密的植被和对清洁能源的投资使其成为预期寿命和生活质量最好的加勒比国家。

从中我们不难看出,加勒比移民计划经久不衰,吸引无数投资者目光,其项目质量水平很大程度上取决于高要求高严格的尽职调查。缺乏经验的移民者或许不能很好地辨别和选择适合自己的加勒比移民计划,那么与投资移民行业专家合作可以让您放心,洲际移民可以帮助您通过第二公民身份为自己和家人创造更美好的未来。

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